تلتزم سينومي ريتيل بأعلى معايير حوكمة الشركات. لقد اعتمد مجلس الإدارة سياسات وممارسات واضحة تعززالتميز في حوكمة الشركات، بما يتماشى مع التزامنا بالشفافية تجاه جميع أصحاب المصالح. تضمن سياساتنا الامتثال لقواعد وأنظمة هيئة السوق المالية في المملكةالعربية السعودية، ومتطلبات الإدراج في البورصة السعودية "تداول"،ومتطلبات حوكمة الشركات المعمول بها.
تشمل سياسات وممارسات حوكمة الشركات الرئيسية ما يلي:
نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
(مستقل)
(مستقل)
(غير تنفيذي)
(مستقل)
(مستقل)
(مستقل)
(غير تنفيذي)
لجنةالمراجعة من تاريخ 05-09-2023 حتى تاريخ 11-08-2026
يتمثل الدور الأساسي للجنة المراجعة في الإشراف على عملية إعداد التقاريرالمالية وعمليات التدقيق. كما تشمل مهامها مراجعة نظام الشركة للرقابة الداخليةوالامتثال للقوانين واللوائح.
أعضاء لجنة المراجعة:
لجنةالترشيحات والمكافآت من تاريخ 05-09-2023 حتى تاريخ 11-08-2026
تم إنشاء لجنة الترشيحات والمكافآت تماشياً مع المادة 50 من لائحة حوكمة الشركاتالصادرة عن هيئة السوق المالية. تم تشكيلها لمساعدة مجلس الإدارة في القيامبواجباته والإشراف على الأمور المتعلقة بتحديد المؤهلات وعملية الترشيح لعضويةالمجلس وكذلك مكافآت مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين لتحقيق حوكمة سليمة.
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :
اللجنة التنفيذية من تاريخ 17-11-2023 حتى تاريخ 11-08-2026
تم تشكيل اللجنة التنفيذية لتقديم المشورة لمجلس الإدارة فيما يتعلق بمسائل التوجيه التنظيمي والتخطيط الاستراتيجي ومسائل العمل الرئيسية. وتقوم اللجنة التنفيذية إلى جانب مجلس الإدارة بمراقبة وتقييم التقدم نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة.
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :
إسم الإجتماع
محضر إجتماع الجمعية
إعلان الدعوة
تاريخ إنعقاد الجمعية