الحوكمة

دليل الحوكمة

تلتزم سينومي ريتيل بأعلى معايير حوكمة الشركات. لقد اعتمد مجلس الإدارة سياسات وممارسات واضحة تعززالتميز في حوكمة الشركات، بما يتماشى مع التزامنا بالشفافية تجاه جميع أصحاب المصالح. تضمن سياساتنا الامتثال لقواعد وأنظمة هيئة السوق المالية في المملكةالعربية السعودية، ومتطلبات الإدراج في البورصة السعودية "تداول"،ومتطلبات حوكمة الشركات المعمول بها.

تشمل سياسات وممارسات حوكمة الشركات الرئيسية ما يلي:

للاطلاع على لائحة حوكمة الشركة

أعضاء مجلس الإدارة

عبدالمجيد عبد العزيز فهد الحكير

عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي

فواز عبد العزيز فهد الحكير

رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي

عبدالمجيد عبدالله البصري

عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي

عمر عبد العزيز المحمدي

نائب رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي

باسم عبدالله السلوم

عضو مجلس الادارة - مستقل

محمد رفيق مراد

عضو مجلس الادارة - تنفيذي

أحمد صالح السلطان

عضو مجلس الادارة - مستقل

خالد وليد الشخشير

عضو مجلس الادارة - مستقل

عيد فالح الشامري

عضو مجلس الادارة - مستقل

اللجان

لجنة المراجعة

يتمثل الدور الأساسي للجنة المراجعة في الإشراف على عملية إعداد التقاريرالمالية وعمليات التدقيق. كما تشمل مهامها مراجعة نظام الشركة للرقابة الداخليةوالامتثال للقوانين واللوائح.

أعضاء لجنة المراجعة:

لجنة الترشيحات والمكافآت

تم إنشاء لجنة الترشيحات والمكافآت تماشياً مع المادة 50 من لائحة حوكمة الشركاتالصادرة عن هيئة السوق المالية. تم تشكيلها لمساعدة مجلس الإدارة في القيامبواجباته والإشراف على الأمور المتعلقة بتحديد المؤهلات وعملية الترشيح لعضويةالمجلس وكذلك مكافآت مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين لتحقيق حوكمة سليمة.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :

اللجنةالتنفيذية

تم تشكيل اللجنة التنفيذية لتقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن مسائلالتوجيه التنظيمي والتخطيط الاستراتيجي وقرارات العمل الرئيسية. تقوم اللجنةالتنفيذية، جنبًا إلى جنب مع مجلس الإدارة، بمراقبة وتقييم التقدم المحرز نحوالأهداف والمبادرات الاستراتيجية للشركة.وتشمل مهامها دراسة الخطط الاستراتيجيةوالتشغيلية وميزانيات الشركة وإبداء الرأي بشأنها عند عرضها على مجلس الإدارة،وكذلك مراجعة دراسات الجدوى لمشاريع الأعمال الجديدة وتقديم التوصيات بشأنها.علاوة على ذلك، فإن اللجنة مسؤولة عن الإشراف على التنفيذ اليومي لسياسات وقراراتمجلس الإدارة، وقيادة ومراقبة الأداء التشغيلي والمالي، وتقييم المخاطر والسيطرةعليها، وتحديد الأولويات، وتخصيص الموارد مع التأكد من أن الشركة تحافظ علىممارسات حوكمة جيدة. تتكون اللجنة التنفيذية من 4 أعضاء.

أعضاء اللجنة التنفيذية:

اجتماعات الجمعية العامة

إسم الإجتماع

محضر إجتماع الجمعية

إعلان الدعوة

تاريخ إنعقاد الجمعية

2022/09/28 م

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

2022/06/15 م

اجتماع الجمعية العامة العادية

2021/09/28 م الموافق فيه 1443/02/21 ه

دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية